22 декабря 2017 состоялось Заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
По итогам заседания Росфинмониторинг обратился в Подкомитет ТПП РФ по лизингу с просьбой привлечь к заполнению Вопросника специалистов лизинговой отрасли, в первую очередь сотрудников служб комплаенс.
Материалы:
1. Вопросник «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем»:https://yadi.sk/d/5vr031w93RTrhy https://yadi.sk/d/5vr031w93RTrhy https://yadi.sk/d/5vr031w93RTrhy https://yadi.sk/d/5vr031w93RTrhy .
2. Рекомендации по работе с данным документом, контакты.
Заполненный документ просим направить в срок до 31 января 2018 года в Росфинмониторинг в электронном виде по электронной почте: nra_ml@fedsfm.ru.
В случае возникновения вопросов при работе с указанным документом просим обращаться на вышеуказанный адрес электронной почты или по телефонам:
+7 (495) 627-32-08 - Фролов Андрей Николаевич;
+7 (495) 627-33-33, доб.34-16 - Семенов Евгений Сергеевич.
