Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрело Ваше обращение № 102/11-2023 от 30.11.2023 по вопросу идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя при осуществлении закупок, осуществляемых в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), и сообщает следующее.
Росфинмониторингом совместно с Федеральной антимонопольной службой прорабатывается вопрос о внесении в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ изменений, предусматривающих предоставление заказчиком победителю закупки информации, необходимой для выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в случае осуществления закупки на оказание услуг, связанных с операциями с денежными средствами или иным имуществом, оказываемых организациями, относящимися к субъектам данного закона, в том числе лизинговыми компаниями.
