От лица организатора с приветственным словом выступил ЦАРЕВ Евгений Маркович, Член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Заместитель председателя Подкомитета ТПП РФ по лизингу, Сопредседатель Совета – директор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ».
Модератором первой секции «Комплаенс – помощник соблюдения законов и экономии средств» выступила ОРЛОВА Алена Яковлевна, председатель экспертного совета НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» по вопросам законодательства.
Алена Орлова также является:
- Преподавателем ИГСУ РАНХИГС и МГУ им. Ломоносова по программам «Комплаенс и этика бизнеса
- Экспертом ТПП РФ по антикоррупционному комплаенсу, экспертом по ПОД/ФТ в НАУМИР, лектором Контур.Школа, ведущим экспертом по разработке АО ПФ «СКБ Контур» (ТМФ Контур Фокус).
- Постоянным спикером профессиональных конференций в сфере ПОД/ФТ.
- Автором аналитического обзора «Банковский контроль», подготовленный совместно с практикой разрешения споров и банкротства BGP Litigation (ведущая юридическая фирма, специализирующаяся на комплексной защите бизнеса в России и за рубежом).
- Автором статей: РБК, Финансовый директор, Главбух, Банковское обозрение.
- Принимает участие в рабочей группе экспертов при МГУ им. Ломоносова по выработке профессионального стандарта в сфере комплаенса и оценочных средств.
К дискуссии были приглашены эксперты:
БАЛАКИН Владимир Валерьевич, Президент «Национальной Ассоциации Комплаенс», выступил с темой комплаенса в лизинговой компании: как выстраиваем систему защиты от рисков и нарушений.
Кроме того, Владимир Валерьевич:
- Член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции.
- Руководитель отдельного направления деятельности федерального проекта ВПП «Единая Россия» - ВЫБИРАЙ СВОЕ - флагманского проекта: «Российская культура соответствия (комплаенс)».
- Эксперт экспертно-консультативного совета Счетной палаты РФ.
- Член Научно-методического совета образовательных организаций и кафедр конкурентного права и антимонопольного и антимонопольного регулирования ФАС России.
- Заместитель Председателя Общественного совета при Московском УФАС России.
- Член общественного совета УФСИН г. Москвы.
- Член Совета по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики ТПП РФ.
- Эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ.
- Председатель экспертного совета Комитета по развитию комплаенс и деловой этики МТПП.
- Руководитель комитета по комплексной безопасности МОО «Московская Ассоциация Предпринимателей».
- Сопредседатель НОЦ «Комплаенс» МГУ им. М.В. Ломоносова.
- Автор книги «Комплаенс – культура жизни. Управление рисками в современных условиях».
- Заслуженный адвокат Московской области.
Комплаенс – система, обеспечивающая выявление и ликвидацию рисков несоответствия деятельности организаций и граждан нормам законодательства, установленным регулятивным правилам и стандартам, рисков применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации в результате несоблюдения норм, касающихся бизнес-деятельности.
«В итоге, применение комплаенса в лизинговых компаниях – это не просто требование закона, но и стратегический инструмент, который обеспечивает устойчивое развитие бизнеса, защищает от рисков, повышает эффективность и способствует формированию положительной репутации» - считает Владимир Балакин.
ЕЛИСЕЕВА Юлия, эксперт в области комплаенс в ведущих российских и международных компаниях, предоставила слушателям информацию о санкционном комплаенс в лизинговых компаниях и предложила ряд мер и рекомендаций.
Юлия Елисеева имеет опыт работы руководителем отдела комплаенс в Mercedes Financial Services, консультантом GRC в Thomson Reuters и Refinitiv и партнером в консалтинговой компании Комплаенс Рус; является членом международной ассоциации по комплаенс SCCE; автор статей по комплаенс и санкциям в РБК, Ведомости, Forbes, а также автором книг по санкциям и комплаенс; обучила более 500 сотрудников в России, Казахстане и Узбекистане.
ЦАНГЛЬ Наталия Евгеньевна - руководитель службы внутреннего контроля лизинговой компании ОАО «ТрансФин-М».
Ранее Наталия Евгеньевна работала главным аудитором в ОАО АКБ «Росбанк», руководителем подразделения по внутреннему аудиту в ООО «ЮниКредит Лизинг», UniCredit Audit, Австрия, в ЗАО «ЮниКредит Секьюритиз», возглавляла департамент внутреннего аудита в АКБ «Япы Креди Банк Москва» (ЗАО).
В своем выступлении она поделилась опытом, как построить комплаенс контроль в корпоративном управлении лизинговой компании, рассмотрела стандарты ведения бизнеса в соответствии с принципами комплаенс, уделив особое внимание выявлению конфликта интересов и модели управления комплаенс рисками в лизинговой компании.
ОРЛОВА Алена, ведущий эксперт по законодательству Фокус.Комплаенс, рассмотрела тенденции и перспективы ПОД/ФТ в 2025 году и реализацию специальных экономических мер лизинговыми компаниями, исполнение требования 281-ФЗ с помощью автоматизированных решений, позволяющих получить информацию напрямую из официальных источников и массово проверить клиентов по перечням контрсанкций и правилу 50%.
УДОДОВА Мария, к.ю.н., адвокат, старший юрист по комплаенс и санкционному праву BGP Litigation, подробно разобрала санкции и экспортный контроль в отношении России применительно к лизинговым компаниям.
Мария Удодова предупреждает слушателей, что риск при заключении договора лизинга будет возникать в случае, если на сторону поставщика или лизингополучателя будут распространяться ограничения со стороны США или других недружественных стран, поэтому необходимо анализировать каждую сделку: стороны сделки, предмет, маршрут, валюту платежа и маршрутизацию платежа сделки.
Мария СЕМЕНОВА, к.э.н., FCCA, директор Департамента налогового структурирования сделок, ФБК Legal, обсудила вопрос налогообложения сторон лизинга в области налоговых рисков.
Вторая секция Бизнес-встречи была посвящена новому сегменту рынка лизинга – оборудования для майнинга: особенностям, рискам, перспективам. Подробнее
