Отчетность в Росфинмониторинг России
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Лизинговая деятельность является подотчетной в рамках законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и применения ФЗ №115 от 13.07.2001.
Как показывает практика применения ФЗ №115 от 13.07.2001, в результате проверок Росфинмониторинга практически все лизинговые компании оказываются его нарушителями.
В число нарушителей зачастую попадают крупные солидные компании, для которых огромное значение имеет их репутация. В свою очередь, репутация таких компаний формирует имидж лизингового сообщества в целом. К нарушениям, за которые компании по формальным признакам привлекались к ответственности, можно отнести:
- нарушение сроков предоставления отчетности;
- нарушение сроков согласования правил внутреннего контроля;
- нарушение порядка и сроков отчетности по иным, кроме лизинговых, договорам (аренда, заем);
- непредставление отчетности о платежах в рамках договоров лизинга свыше 600 тыс. рублей.
Приказом руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингу (по должности) включен в состав консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Используя эту площадку, лизинговое сообщество может не просто получать необходимую информацию и разъяснения, но принимать участие в обсуждении и подготовке нормативных актов. Решать острые вопросы, возникающие в связи с исполнением лизинговыми компаниями профильного законодательства.
Деятельность Подкомитета и Партнерства в рамках взаимодействия с Росфинмониторинг России